La UIF ya investiga a los mexicanos señalados en los Pandora Papers
octubre 4, 2021
México.- A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que ya empezó una indagación hacia los personajes mexicanos mencionados en la investigación denominada Pandora Papers, que consta de varios documentos filtrados, que revela los secretos financieros de líderes de 90 países, así como un amplio abanico de celebridades, deportistas y empresarios.Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades pantalla y otros escondites en paraísos fiscales para sus clientes, a quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”.
