La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la reconocida cantante y actriz Gloria Trevi, así como de su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, alegando su posible implicación en el delito de defraudación fiscal.
Como resultado de esta denuncia, Gloria Trevi, famosa por éxitos como “Pelo suelto”, junto con su cónyuge, están citados para comparecer ante un juez de control el próximo 23 de octubre, con el propósito de esclarecer las acusaciones de evasión fiscal relacionadas con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos recibidos de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
La querella en contra de Trevi se formalizó el 8 de septiembre de 2021, como resultado de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) bajo la dirección de Santiago Nieto Castillo, quien dejó su cargo en noviembre de ese mismo año en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según información proveniente de fuentes federales.
Según los hallazgos de la UIF, se sugiere que las compañías de Gloria Trevi y su esposo, ubicadas en Texas, Estados Unidos, habrían sido utilizadas con el fin de eludir el pago de impuestos en el territorio nacional. La denuncia también menciona la posibilidad de lavado de dinero a través de operaciones aparentemente ficticias llevadas a cabo en las empresas de Trevi.
Es importante destacar que, dada su residencia en Estados Unidos, Gloria Trevi y su esposo podrían comparecer ante las autoridades por medio de videoconferencia.